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东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于对外投资设立海外全资子公

2022-08-01 09:46  作者:admin 点击:次 

  原标题:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于对外投资设立海外全资子公司的自愿披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●特别风险提示:本次对外投资尚需履行国内境外投资审批或备案手续,以及马来西亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性;马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异,马来西亚全资子公司在设立及运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,投资效果能否达到预期存在不确定性;海外疫情仍然较为严重,也可能影响马来西亚全资子公司后续的正常运营。

  为进一步优化公司战略布局,拓宽海外市场业务,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于在连接器行业多年的技术积累和现有市场状况,拟对外投资不超过800万美元(拟根据项目进度分批投入),用于新设立马来西亚全资子公司。

  公司于2022年7月18日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。香港内部单双王精准,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

  本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案;且尚需取得马来西亚当地主管机关的审批或登记。

  拟经营范围:研发、生产和销售:高速通讯连接器、新能源汽车连接器、精密模具及模具零件;货物进出口;技术进出口。(具体以当地相关部门核定的业务范围为准)

  以上事项,具体以相关政府部门以及马来西亚当地主管机关登记或审批为准。具体资金使用安排将根据本项目整体规划确定。

  本次对外投资基于公司长远发展战略布局,进一步扩展海外业务发展和优化资源配置,深度拓展海外市场,符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。

  公司目前财务状况稳健,本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。长期来看,本次对外投资符合公司全球战略规划和经营发展需求,对增强公司的盈利能力起到积极的影响,有利于提高公司产品的国际竞争力。

  本次公司拟在马来西亚投资设立的海外全资子公司,尚需经过商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案,因此能否顺利办理完毕相关审批或备案手续存在一定的不确定性;马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异;马来西亚全资子公司在设立及运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,投资效果能否达到预期存在不确定性;海外疫情仍然较为严重,也可能影响马来西亚全资子公司后续的正常运营。

  对此,公司将加强内部协作机制的建立和运行,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,积极防范和应对相应风险,适应业务需求及市场变化。

  公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2022年7月18日在公司会议室召开。会议通知已于2022年7月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  公司监事会认为:关于该议案的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。设立海外全资子公司可以更好地为海外客户提供服务,提升公司的国际竞争力和服务能力,符合公司的中长期战略发展规划。我们一致同意设立海外全资子公司。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()上披露的《关于对外投资设立海外全资子公司的自愿披露公告》。

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